fbpx

CONTRALORÍA INTERNA

 

Sistema de Control Interno

Mutualser eps cuenta con un área de Contraloría Interna cimentado bajo un esquema de Control Interno buenas prácticas de Gobierno Corporativo, Sistema de Administración de Riesgos y Sistema de Gestión de la Calidad. El Sistema de Control Interno de mutualser eps se direcciona bajo los lineamientos del COSO 2013 Y EL CUMPLIMIENTO DE LA Circular Externa 0007 de 2017, donde establece como los principios fundamentales del control interno el autocontrol, autogestión y autorregulación.

Líneas de defensa de Contraloría Interna

 

PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
Gestión Operativa Gestión de Riesgos y Cumplimiento Auditorio Interno

controles de gerencia

 

Medidas de control interno

controla los financieros

Seguridad

gestión de riesgos

Calidad

anticorrupción

inspección

Cumplimiento

 

Equipo de control interno que proporciona a los organismos de gobierno corporativo ya la alta dirección aseguramiento basado en los principios de auditoria de independencia y objetividad dentro de la organización.

 

 

  Sistema de Administración de Riesgos
  mutualser eps cuenta con un Sistema de Administrción de Riesgo cuyo objetivo es reducir los riesgos a los que se encuentra expuesto la compañía a partir de la identificación, evaluación, tratamiento, control y monitoreo de los mismos. 

El Sistema de Administración del Riesgo contempla los siguientes subsistemas de riesgos:

  • riesgos de salud
  • riesgo actuarial
  • riesgo de credito
  • Riesgo de liquidez
  • riesgo de mercado
  • Riesgo de fallas de mercado en salud
  • Riesgo de LA/FT
  • riesgo operativo
  • riesgo reputacional

 

Sistema de Gestión de la Calidad  
mutualser eps cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad, certificado por ICONTEC. y este responde a una decisión estratégica de la organización para el cumplimiento de los requisitos del cliente, legales y reglamentarios aplicables, a partir del diseño, planificación, implementación, seguimiento, medición, análisis, evaluación y mejora de procesos interrelacionados de manera sistémica y alineados al direccionamiento estrategico de la organización.

El Sistema de Gestión de la Calidad contempla los siguientes frentes:

Administración del sistema de gestión de procesos de calidad Asesoría

a Evaluación del desempeño de procesos
Gestión de la mejora
Control de la información documentada

 

 

 

Equipo de Contraloría Interna

Dirección de Contraloría Interna y Gestión Integral de Calidad

 

MARTHA LUCÍA BULVAS SUSA

CARGO: DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA Y SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
FORMACIÓN: INGENIERA DE SISTEMAS, ESPECIALISTA EN GESTIÓN GERENCIAL, CERTIFICACIÓN DE AUDITOR EN ISO 9001, ISO 37001, AUDITOR IRCA* EN ISO9001 E ISO37001, CERTIFICACIÓN COMO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO POR UIAF, MASTER EN AUDITORIA INTERNACIONAL Y GESTIÓN EMPRESARIAL (en curso)

   
 

LUTHZ GHELMIE ROJAS BOLÍVAR

CARGO: AUDITOR FINANCIERO
FORMACIÓN: Contadora Pública, Especialista en Finanzas, Especialista en Contabilidad Financiera Internacional, Especialista en Impuestos (En trámites del diploma), AUDITOR INTERNO EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015

 

RUTH MONTALVO ACOSTA

CARGO: ANALISTA DE CONTRALORIA INTERNA
FORMACIÓN: Administrador industrial, especialista en auditoria de sistemas. AUDITOR IRCA* EN ISO9001 E ISO37001,