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SARLAFT/FPADM

Jóvenes empresarios en la oficina moderna trabajando mutualser

En cumplimiento de la Circular Externa 000009 del 21 de abril de 2016, con modificaciones descritas en la Circular Externa 20211700000005-5 del 17 de septiembre de 2021, emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, mutualser eps se une a la lucha del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y ha implementado un Sistema de Administración de Riesgos LA/FT/FPADM.

Mutualser eps, actuando bajo este marco normativo, contribuyendo a la lucha de estos actos de origen ilícito y como modelo de buenas prácticas, implementa un sistema de administración de riesgo de LAFT/FPADM, que mitigue oportunamente la materialización de estos riesgos.

Glosario

Delito que comete toda persona que busca dar apariencia de legalidad a bienes o dinero proveniente de alguna de las actividades descritas en el artículo 323 del Código Penal Colombiano.

“El que legalmente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie, o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos armados al margen de la ley, o a sus Integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros” según el artículo 345 de Código Penal Colombiano. 

Es todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, depósito o uso de armas nucleares, químicas o biológicas, sus medios de lanzamiento y otros materiales relacionados en contravención de las leyes nacionales u obligaciones internacionales, cuando esto último sea aplicable.

Son los hechos, situaciones, eventos, cuantías, indicadores cuantitativos y cualitativos, razones financieras y demás información que la entidad determine como relevante, a partir de los cuales se puede inferir oportuna y/o prospectivamente la posible existencia de un hecho o situación que escapa a lo que la entidad, en el desarrollo del SARLAFT, ha determinado como normal (más información en Datos Informativos).

Operación Intentada: Se configura cuando se tiene conocimiento de la intención de una persona natural o jurídica de realizar una operación sospechosa, pero no se perfecciona por cuanto quien intenta llevarla a cabo desiste de la misma o porque los controles establecidos o definidos no permitieron realizarla.

Operación Sospechosa: Es aquella que por sus características no se enmarca en las prácticas normales de los negocios, de una industria o de un sector determinado y no ha podido ser razonablemente justificada.

Operación Inusual: Es aquella cuya cuantía o características no guarda relación con la actividad económica de los terceros.

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Diligencia el Formato de Conocimiento, aplica para colaboradores, proveedores, y otros terceros, ver videos tutoriales y adjuntar cada uno de los documentos señalados.

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Reporte de operaciones inusuales
y/o actividades de LAFT/FPDAM

Si usted conoce presuntas operaciones de:
LAFT/FPDAM – Lavado de activos, Financiación del terrorismo, Financiación de la proliferación de armas destrucción masiva.
CFS – Corrupción, Fraude, Soborno u otros delitos.

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Línea ética

O al correo: oficialdecumplimiento1@mutualser.org

Documentos informativos

  • Creación de empresas a través de profesionales de la salud para la adquisición y prestación de servicios dirigidos a grupos terroristas.
  • Corrupción y lavado de activos en el sector salud en época de COVID – 19.
  • Fraude mediante la prestación fantasma de servicios médicos.
  • Contrabando y falsificación de medicamentos e insumos médicos en época de COVID 19.
  • Contrabando por frontera terrestre de medicamentos para tratamiento de la COVID – 19.
    Ver más en: Compilación de tipologías de lavado de activos y financiación del terrorismo 2020

Señales de alerta del sector salud

Tutoriales